標題：福大 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-24

股票代號：4402

公司名稱：福大

發言時間：2022-03-24 16:59:22

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台中港關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)ㄧㄧ○年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查本公司ㄧㄧ○年度決算表冊報告。
(3)重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司ㄧㄧ○年決算表冊。
(2)本公司ㄧㄧ○年度盈虧撥補表。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。
(2)修改本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請討論。
(3)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。
(4)修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司將自民國111年4月15日至111年
4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(1)受理提案處所：福大材料科技股份有限公司
(2)地址：台中市梧棲區四維中路157巷1號1樓
(3)電話：04-26393256