主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:1531
發言時間:2022-03-24 16:54:39
說明:
1.事實發生日:111/03/24
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:重要決議事項如下:
(1)通過討論本公司110年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。
(2)通過討論本公司110年度盈餘分派案。
(3)通過討論本公司110年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過討論本公司擬與兆豐銀行持續建立短期授信額度案。
(5)通過討論本公司110年度董事會(含功能性委員會)之績效評估報告案。
(6)通過討論修訂本公司「公司章程」案。
(7)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)通過討論修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(9)通過討論修訂本公司「董事會議事辦法」並更名為「董事會議事規範」案。
(10)通過討論召開本公司111年股東常會案。
(11)通過討論本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(12)通過討論本公司擬自111年第1季起財務報表簽證會計師事務所及簽證會計師變更
案。
其他重大消息
主旨: 本公司總經理異動案。
股票代號:9955
發言時間:2022-03-24 16:56:04
主旨: 公告本公司董事會決議通過對子公司億達薄膜股份有限公司
現金增資,為配合公司相關辦法,修正投資上限
股票代號:6787
發言時間:2022-03-24 16:55:30
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
股票代號:1531
發言時間:2022-03-24 16:55:28
主旨: 公告本公司110年第4季合併財務報告經董事會決議
股票代號:6216
發言時間:2022-03-24 16:55:07
主旨: 公告本公司董事會決議通過民國110年第4季合併財務報告
股票代號:1531
發言時間:2022-03-24 16:55:07
主旨: 公告本公司董事會通過新設子公司。
股票代號:1418
發言時間:2022-03-24 16:54:15
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利。
股票代號:6580
發言時間:2022-03-24 16:54:07
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:6216
發言時間:2022-03-24 16:53:17
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告
股票代號:6168
發言時間:2022-03-24 16:51:14
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:2726
發言時間:2022-03-24 16:50:59