標題：(5355)佳總-重大訊息2022-03-24

主旨：本公司董事會決議召開111年股東常會召集事由

股票代號：5355

公司名稱：佳總

發言時間：2022-03-24 15:59:50

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:桃園市桃園區興邦路39-4號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.監察人查核110年度決算表冊報告。
3.110年度背書保證情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報告。
2.110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
5.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點
符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親
自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事
(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過應選名額，本次股東常會應選名額：
董事三名，獨立董事四名。
3.本公司111年股東常會受理股東提案及提名期間擬訂為111年4月1日起至111年4月11
日下午17時止，其受理處所為佳總興業股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區興
邦路３９－４號，電話： 03-3667382)，凡有意提名或提案之股東務請111年4月11日
下午17時前寄(送)達受理處所，請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或
『股東會提案函件』字樣，郵寄者請以掛號函件寄送。
4.提名股東應檢附股東提名候選人名單申請書正本，提名申請書中請敘明以下資訊：
(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或統一編號)
、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
(2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號或統一編號、學歷、經歷、所代表之
政府或法人名稱、被提名人類別。
(3)提名股東簽章。
(4)提名獨立董事候選人請另檢附應檢附被提名人學歷、經歷證明文件影本、當選
後願任獨立董事之承諾書正本、無公司法第三十條規定情事之聲明書正本及其他
相關證明文件。若提名之獨立董事已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢
附提名理由。