(8905)裕國-重大訊息2022-03-24重大訊息- 公告董事會決議召開一一一年股東常會

標題：(8905)裕國-重大訊息2022-03-24

主旨：公告董事會決議召開一一一年股東常會

股票代號：8905

公司名稱：裕國

發言時間：2022-03-24 15:59:20

說明：
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區十八路29號（新幹線花園酒店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一Ｏ年度營業報告。
(2)一一Ｏ年度審計委員會查核報告。
(3)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一Ｏ年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/24
12.停止過戶截止日期:111/06/22
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規
定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
本公司擬訂於111年4月16日起至111年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於111年4月26日下午5時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：裕國冷凍冷藏股份有限公司財務部
(地址：台中市西屯區工業區二路3號，電話：04-23591313)
(3)本公司如因疫情影響而需變更股東常會開會地點，屆時將於「公開資訊觀
測站」之重大訊息公告。

標題：(5355)佳總-重大訊息2022-03-24

主旨：本公司董事會決議召開111年股東常會召集事由

股票代號：5355

公司名稱：佳總

發言時間：2022-03-24 15:59:50

標題：(6468)網石-重大訊息2022-03-24

主旨：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告

股票代號：6468

公司名稱：網石

發言時間：2022-03-24 15:59:40

標題：(2399)映泰-重大訊息2022-03-24

主旨：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告