標題：特昇-KY 公告本公司111年股東常會召開日期、地點、股票停止過戶 期間及主要內容

日期：2022-03-22

股票代號：6616

公司名稱：特昇-KY

發言時間：2022-03-22 17:39:19

說明：
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:PCBC會議中心-CC會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2021年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(3) 2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 2019年度中華民國境內第一次無擔保轉換公司債原預估效益及調整報告。
(5) 募集中華民國境內第二次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2021年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認2021年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第四屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無。