標題：特昇-KY 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-22

股票代號：6616

公司名稱：特昇-KY

發言時間：2022-03-22 17:13:01

說明：
1.事實發生日: 111/03/22
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第三屆第十九次董事會，重要決議摘要如下：
-通過2021年度員工及董事酬勞分派案
-通過2021年度營業報告書及財務報表案
-通過2021年度盈虧撥補案
-通過2021年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
-通過本公司更換會計師案
-通過子公司EHL Cabinetry Sdn Bhd (EHL)現金增資乙案
-修訂本公司「股東會議事規則」條文案
-修訂本公司「企業社會責任實務守則」條文案
-修訂本公司「公司治理實務守則」條文案
-修訂本公司「電腦化資訊系統處理循環」條文案
-修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
-通過全面改選董事(含獨立董事)案
-通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
-通過討論股東提案及提名董事候選人名單作業
-通過召開2022年股東常會日期暨相關事宜案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項: 無。