(3646)艾恩特-重大訊息2022-03-18重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3646)艾恩特-重大訊息2022-03-18

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3646

公司名稱：艾恩特

發言時間：2022-03-18 16:21:24

說明：
1.事實發生日:111/03/18
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111/03/18董事會決議通過之重要議案如下：
(1)通過民國110年度內控聲明書。
(2)通過民國110年度營業報告書。
(3)通過民國110年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
(4)通過民國110年度個體財務報表及合併財務報表。
(5)通過民國110年度盈餘分配案。
(6)通過內部管理辦法修訂案。
(7)通過召開民國111年股東常會日期、地點、議案及停止過戶期間等事項。
(8)通過民國111年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。
(9)通過銀行授信額度到期申請續約事宜。
(10)通過輪替會計師案。
(11)通過民國111年度簽證會計師獨立性評估案。
(12)通過民國111年度財務報表查核工作之委任。
(13)通過功能性委員會、董事會績效評估及董事自評報告。
(14)討論及通過修改「員工薪資等級表」及調升總經理薪酬。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

標題：(1725)元禎-重大訊息2022-03-18

主旨：董事會決議召開111年股東常會

股票代號：1725

公司名稱：元禎

發言時間：2022-03-18 16:22:48

標題：(3646)艾恩特-重大訊息2022-03-18

主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

股票代號：3646

公司名稱：艾恩特

發言時間：2022-03-18 16:22:10

標題：(6506)雙邦-重大訊息2022-03-18

主旨：董事會決議股利分派