標題：鴻準 董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-16

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2022-03-16 20:32:15

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新北市土城區中山路66-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國110年度決算表冊報告。
(3)民國110年度員工酬勞分派情形報告。
(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國110年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年04月30日至111年05月
28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說
明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】