標題：鴻準 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
日期：2021-10-20
股票代號：2354
發言時間：2021-10-20 18:07:03
說明：
1.發生變動日期:110/10/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：鴻揚創業投資股份有限公司代表人 李光曜
獨立董事：林松樹
獨立董事：陳耀清
獨立董事：游象燉
4.舊任者簡歷:
鴻揚創業投資股份有限公司代表人 李光曜：本公司董事長
林松樹：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員，威睿科技(股)公司獨立董事，
國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師
陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員，東立物流(股)公司顧問
游象燉：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員，General Interface
Solution (GIS) Holding Ltd.董事，榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計
及薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：永齡資本控股股份有限公司代表人 呂軍甫
法人董事：永齡資本控股股份有限公司代表人 林群倫
獨立董事：陳耀清
獨立董事：蘇維國
獨立董事：吳敬恒
6.新任者簡歷:
永齡資本控股股份有限公司代表人 呂軍甫：京鼎精密科技(股)公司財務長/發言人
永齡資本控股股份有限公司代表人 林群倫：鴻海精密工業(股)公司董辦室政策組協理
，康聯生醫科技(股)公司董事，GyroGear Ltd.董事，Apollo Medical
Optics Inc.董事，安盟生技(股)公司董事，GTM-IDG生醫健康基金董事
陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員，東立物流(股)公司顧問
蘇維國：安略律師事務所主持律師，業強科技(股)公司獨立董事
吳敬恒：安盛資本有限公司投資部副總經理，上海易恒健康科技有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：永齡資本控股股份有限公司代表人 呂軍甫，7,542,000股
法人董事：永齡資本控股股份有限公司代表人 林群倫，7,542,000股
獨立董事：陳耀清，0股
獨立董事：蘇維國，0股
獨立董事：吳敬恒，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
11.新任生效日期:110/10/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。
