標題：(2065)世豐-重大訊息2022-03-16

主旨：世豐董事會決議召開111年股東常會公告-增列

股票代號：2065

公司名稱：世豐

發言時間：2022-03-16 17:21:14

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:高雄市彌陀區文安路東段180號(本公司彌陀廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。(增列)
(7)修訂「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」案。(修正項次)
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(修正文字)
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之
股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時
如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）
(3)受理股東會提案及提名期間：自111年04月01日起至111年04月11日止；
受理股東會提案及提名處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號
(世豐螺絲股份有限公司財務部)。
（郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送）。
(4)電子投票行使期間：自民國110年05月10日至110年06月06日止；
股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關
規定辦理。
(5)茲依國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，本債券尚在閉鎖期內，
仍未開始轉換，故無需公告停止轉換期間。