(1742)台蠟-重大訊息2022-03-16重大訊息- 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

標題：(1742)台蠟-重大訊息2022-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會

股票代號：1742

公司名稱：台蠟

發言時間：2022-03-16 17:18:37

說明：
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
(民雄工業區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)監察人110年度查核報告
(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證辦法作業程序」案
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十五屆董事9席(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，
授權董事長依相關法令規定全權處理，
並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會地點。

標題：(3325)旭品-重大訊息2022-03-16

主旨：代大陸子公司公告配合當地政府防疫措施停工事宜

股票代號：3325

公司名稱：旭品

發言時間：2022-03-16 17:19:57

標題：(9950)萬國通-重大訊息2022-03-16

主旨：代大陸重要子公司_安邁特提箱(東莞)有限公司公告配合當地政府防疫政策停工事宜。

股票代號：9950

公司名稱：萬國通

發言時間：2022-03-16 17:19:52

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2022-03-16

主旨：公告本公司一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%