標題：達航 (更正)董事會決議股東會召開日期、方式、事由及受理股東會提案
公告
日期：2022-03-16
股票代號：4577
發言時間：2022-03-16 16:47:30
說明：
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工一路21號本公司會議室(上午10時)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜
(1)受理股東提案期：民國111年3月23日至111年4月1日止。
(2)受理股東提案處所：達航科技股份有限公司營運管理中心。
(地址：台中市大甲區工一路21號，電話：04-26810607。)
(3)受理股東提案作業流程及決議標準：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.凡有意提案之股東務請於民國111年4月1日下午五時前送(寄)達本公司提案受理
處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字
樣並以掛號函件寄送。
a.修改前為111年4月1日下午二點；修改後為111年4月1日下午五點
C.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
