標題：達航 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-15

股票代號：4577

公司名稱：達航

發言時間：2022-03-15 13:42:05

說明：
1.事實發生日:111/03/15
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111年03月15日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(三)本公司110年度盈餘分配案。
(四)本公司110年度內控聲明書案。
(五)本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股案。
(六)訂定本公司股票初次上櫃前現金增資普通股股票員工認購辦法、取得
@@@@認購資格之經理人名單及可認購股數。
(七)本公司111年度董事責任保險續保案。
(八)本公司111年度簽證會計師委任獨立性評估案。
(九)本公司111年度委任簽證會計師及簽證公費案。
(十)本公司銀行額度續約申請案。
(十一)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。
(十二)本公司之子公司間資金貸與授權額度案。
(十三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(十四)本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(十五)本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則」修訂案。
(十六)本公司「誠信經營守則」修訂案。
(十七)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
(十八)本公司訂定111年股東常會日期、時間、地點及其他相關事宜。
(十九)本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜。