標題：日成-KY 公告本公司董事會決議之重大事項

日期：2022-03-11

股票代號：4807

公司名稱：日成-KY

發言時間：2022-03-11 18:19:31

說明：
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、討論通過2021年度營業報告書、財務報告及2022年度營運計劃案。
二、討論通過2021年度員工及董事酬勞案。
三、討論通過2021年度盈餘分配案。
四、討論通過以資本公積發放現金股利案。
五、討論通過2021年度內部控制聲明書案。
六、討論通過本公司及子公司2022年度會計師公費審核案。
七、討論通過召集本公司2022年股東常會案。
八、討論通過擬受理百分之一以上股東提案相關事宜案。
九、討論通過重要子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.投資設立
Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd.案。
十、討論通過本公司擬註銷孫公司深圳紀梵戈珠寶首飾有限公司案。
十一、討論通過本公司擬註銷子公司紀梵戈(國際)珠寶有限公司(GVG香港)案。
十二、討論通過本公司擬註銷子公司Chaporo Co., Ltd.案。
十三、討論通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
十四、討論通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」部份條文案。