標題：日成-KY 公告本公司董事會決議之重大事項

日期：2021-08-26

股票代號：4807

公司名稱：日成-KY

發言時間：2021-08-26 18:19:58

說明：
1.事實發生日:110/08/26
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項:
一、討論通過本公司2021年度第一季財務報告案。
二、討論通過本公司擬向國泰世華商業銀行申請授信額度續約案。
三、討論通過辦理增加投資孫公司Linden Integrated Co., Ltd案。
四、討論通過辦理增加投資子公司Regal Management Solution Co案。
五、通過修訂公司「RJM取得或處理資產處理辦法」部份條文修訂案。
六、通過修訂公司「RGP取得或處理資產處理辦法」部份條文修訂案。
七、通過修訂公司「子公司營運管理辦法」部份條文修訂案。
八、通過修訂公司「票據用管理辦法」部份條文修訂案。
九、通過修訂公司「職務授權與代理人制度管理辦法」部份條文修訂案。
十、通過修訂公司「負債承諾及或有事項管理辦法」部份條文修訂案。
十一、通過修訂公司「財務及非財務資訊管理辦法」部份條文修訂案。
十二、通過修訂公司「印鑑管理辦法」部份條文修訂案。
十三、討論通過增補本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債證券法規
遵循輔導契約案。