標題：松瑞藥 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-10

股票代號：4167

公司名稱：松瑞藥

發言時間：2022-03-10 17:39:13

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街6號（尚順君樂飯店2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 審計委員會查核110年度各項表冊報告。
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/03
12.停止過戶截止日期:111/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本次受理期間，自民國111年3月25日起至111年4月6日17時止；受理處所為本公司
財會處，地址：苗栗縣竹南鎮科中路29號。
(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111年4月3日至111年6月1日止。