標題：高興昌 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-10

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2022-03-10 16:23:01

說明：
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第21屆第4次董事會重要決議事項如下:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表
(2)承認110年度盈餘分配案
(3)通過簽證會計師屆期更換及獨立性評估
(4)通過110年度內控聲明書
(5)通過修正「取得或處分資產處理程序」
(6)通過修正「背書保證作業程序」
(7)通過111年6月23日召開股東常會及議程
(8)通過受理持股1%以上股東提案辦法
6.因應措施:應發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無