標題：凱鈺 本公司董事會決議股東會新增議案

日期：2022-03-10

股票代號：5468

公司名稱：凱鈺

發言時間：2022-03-10 16:09:38

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/04/28
3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/02/28
12.停止過戶截止日期:111/04/28
13.其他應敘明事項:無