標題：(5468)凱鈺-重大訊息2022-02-08

主旨：公告本公司董事會決議通過111年股東常會召開事宜

股票代號：5468

公司名稱：凱鈺

發言時間：2022-02-08 17:04:30

說明：
1.董事會決議日期:111/02/08
2.股東會召開日期:111/04/28
3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度年度增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/02/28
11.停止過戶截止日期:111/04/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議。
14.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提案相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上之股東。
2.受理提案期間：訂於111年2月18日至111年3月1日下午5時止受理本次股東常會之提案
，以書面方式向本公司提出，提案限一項並以三百字為限。
3.受理提案方式：凡有意提案之股東務請於受理提案期間送(寄)達並明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
，以掛號函件寄送。
4.受理處所：凱鈺科技股份有限公司財務部(地址：台南市安南區科技五路68號)。
二、依據公司法第192條之1規定，應公告受理股東提名相關事宜，其內容如下：
1.股東資格：本次股東會停止股東名簿記載變更時，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上之股東。
2.應選名額：董事七名(含獨立董事三名)。股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名
額或所提名董事(含獨立董事)人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
3.提名受理期間：自111年2月18日起至111年3月1日止。凡有意提名之股東務請於受理
提名期間111年2月18日起至111年3月1日下午5時前寄(送)達受理處所，請於信封封面上
加註『股東會提名函件』字樣，郵寄者請以掛號函件寄送。
4.受理提名處所：凱鈺科技股份有限公司財務部(地址：台南市安南區科技五路68號)。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年3月29日至111年4
月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相關說明投
票。
四、本公司110年度虧損撥補情形，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告
。