標題：南俊國際 公告本公司董事會決議事項

日期：2021-12-30

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2021-12-30 13:40:05

說明：
1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過本公司110年度資本支出預算執行核備案。
(2)通過本公司111年度營運計劃及預算案。
(3)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。
(4)通過本公司向王道銀行申請新增授信額度案。
(5)通過本公司向遠東銀行申請新增授信額度案。
(6)通過本公司111年度稽核計劃案。
(7)通過發放本公司110年度執行業務董事以及經理人年終獎金。
(8)通過本公司110年度現金增資內部人認股名單
(9)通過本公司委任公司治理主管案。
(10)呈報本公司第3屆第5次薪資報酬委員會議事錄案。