標題：君帆 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-08

股票代號：4584

公司名稱：君帆

發言時間：2022-03-08 17:24:39

說明：
1.事實發生日:111/03/08
2.公司名稱:君帆工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:
(1)通過本公司110年度員工及董事酬勞分派案
(2)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案
(3)通過本公司110年度盈餘分配案
(4)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案
(5)通過本公司111年度第二季及第三季財務預測案
(6)通過本公司『過額配售協議書』簽訂案
(7)通過委任本公司簽證會計師暨獨立性及適任性評估案
(8)通過擬訂定本公司『公司治理實務守則』案
(9)通過擬訂定本公司『董事會績效評估辦法』案
(10)通過擬訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案
(11)通過擬訂定本公司『申請暫停及恢復交易作業程序』案
(12)通過擬訂定本公司『風險管理政策與程序辦法』案
(13)通過擬訂定本公司『稽核人員任免、考評、薪資報酬辦法』案
(14)通過擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
(15)通過擬修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案
(16)通過擬修訂本公司『公司章程』案
(17)通過本公司111年股東常會召開事宜案
(18)通過本公司111年度董事長及經理人調整報酬及薪資案
(19)通過擬向銀行申請授信額度事宜案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。