標題：君帆 110年股東臨時會補選董事及獨立董事暨董事變動達三分之一

日期：2021-09-01

股票代號：4584

公司名稱：君帆

發言時間：2021-09-01 16:55:13

說明：
1.發生變動日期:110/09/01
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：雋永陞投資有限公司　代表人：胡正順／無錫君帆科技有限公司總經理
董事：劉富津／昭津貿易企業有限公司董事長
獨立董事：蔡明祺／成功大學機械工程學系講座教授
獨立董事：邱鑄山／中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事
獨立董事：盧浩平／臺東大學公共與文化事務學系助理教授
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
董事：雋永陞投資有限公司　代表人：胡正順　740,247股
董事：劉富津　52,500股
獨立董事：蔡明祺　0股
獨立董事：邱鑄山　0股
獨立董事：盧浩平　0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
7.新任生效日期:110/09/01
8.同任期董事變動比率:5/7
9.其他應敘明事項:
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，現任董事三席辭任後補選二席董事、
三席獨立董事，增補選後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。