標題：君帆 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2021-09-01

股票代號：4584

公司名稱：君帆

發言時間：2021-09-01 16:53:54

說明：
1.事實發生日:110/09/01
2.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項：
(一)訂定本公司『誠信經營守則』報告。
(二)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
(三)訂定本公司『道德行為準則』報告。
(四)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。
(五)修訂本公司『董事會議事規範』報告。
二、討論及選舉事項：
(一)初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(三)修訂本公司『董事選舉辦法』案。
(四)補選董事及獨立董事案，當選名單：
董事：雋永陞投資有限公司 代表人：胡正順
董事：劉富津
獨立董事：蔡明祺
獨立董事：邱鑄山
獨立董事：盧浩平
(五)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。