標題：歐買尬 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-03-07

股票代號：3687

公司名稱：歐買尬

發言時間：2022-03-07 16:16:06

說明：
1.事實發生日:111/03/07
2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司一一○年度內部控制制度聲明書案
(2)通過一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(3)通過定期檢討本公司董事會績效評估辦法案
(4)通過評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案
(5)通過委任勤業眾信聯合會計師事務所執行財務報表查核簽證案
(6)通過一一○年度營業報告書及財務報表案
(7)通過一一○年度盈餘分派現金股利案
(8)通過一一○年度盈餘分配案
(9)通過本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案
(10)通過本公司擬申請銀行授信擔保案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案、一一○年度盈餘分配案
將提交111年股東常會討論議決。
(2)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案及一一○年度盈餘分派現金股利案
將提案報告111年股東常會。