標題：歐買尬 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-03-24

股票代號：3687

公司名稱：歐買尬

發言時間：2022-03-24 16:26:00

說明：
1.事實發生日:111/03/24
2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過全面改選董事及獨立董事案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過一一一年度審計公費案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)通過召開本公司一一一年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)全面改選董事及獨立董事案將提案111年股東常會選舉。
(2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案、修訂本公司「公司章程」
部分條文案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案及修訂
本公司「股東會議事規則」部分條文案將提案111股東常會議決。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案將提案111股東常會報告。