標題：天正國際 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-03

股票代號：6654

公司名稱：天正國際

發言時間：2022-03-03 17:09:36

說明：
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館R103會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會審查報告
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分派案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/03
11.停止過戶截止日期:111/06/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111/4/3~111/6/1，債券持有人
如擬申請轉換，最遲應於111/5/30向往來證券商辦理轉換手續。