標題：天正國際 公告本公司董事會通過重要議案

日期：2022-03-03

股票代號：6654

公司名稱：天正國際

發言時間：2022-03-03 17:09:11

說明：
1.事實發生日:111/03/03
2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於111/03/03召開董事會，通過重要議案如下:
(一)本公司110年度內部控制制度聲明書案
(二)通過審議本公司簽證會計師獨立性評估案
(三)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案
(四)通過本公司110年度盈餘分派案
(五)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(六)通過111年簽證會計師委任案
(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(八)通過以租地委建方式於仁武產業園區仁新段26-7地號興建廠辦
(九)通過召集本公司111年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無