標題：普鴻 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-01

股票代號：6590

公司名稱：普鴻

發言時間：2022-03-01 15:13:45

說明：
1.董事會決議日期:111/03/01
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:臺北市信義區忠孝東路四段560號8樓(大瀚環球商務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(01)一一Ｏ年度營業報告。
(02)一一Ｏ年度審計委員會審查報告書。
(03)一一Ｏ年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(04)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(01)一一Ｏ年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(01)修訂「公司章程」案。
(02)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:(一)依公司法第172 條規定辦理：公司應於股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、
受理處所、受理期間及其他必要事項；其受理期間不得少於十日。
(二)受理處所及受理單位：台北市信義區忠孝東路四段560號4樓
(三)受理提案期間：自民國111年3月21日起至111年3月31日止