標題：普鴻 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-01

股票代號：6590

公司名稱：普鴻

發言時間：2022-03-01 15:13:23

說明：
1.事實發生日:111/03/01
2.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞案。
(2)通過本公司財務簽證會計師變更案。
(3)通過110年度個體及合併財務報告暨營業報告書案。
(4)通過110年度盈餘分配及現金股利分派案。
(5)通過出具110年度「內部控制制度聲明書」案。
(6)通過111年度辦理現金增資發行新股案。
(7)通過本公司購置自用辦公大樓不動產案
(8)通過修訂「公司章程」案。
(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(10)通過召開111年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無