標題：聯策 更正-董事會決議召開111年股東常會事宜 暨受理股東提案期間及處所

日期：2022-02-25

股票代號：6658

公司名稱：聯策

發言時間：2022-02-25 18:31:49

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號
（經濟部工業局中壢工業區服務中心會議室）
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司一一○年度營業報告。
（2）審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
（3）一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（4）一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。
（5）修訂董事會議事運作管理作業報告。
（6）修訂道德行為準則報告。
（7）修訂誠信經營守則報告。
（8）增訂誠信經營作業程序及行為指南報告。
（9）增訂企業社會責任守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）一一○年度決算表冊案。
（2）一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂公司章程案。
（2）修訂取得或處分資產處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/12
11.停止過戶截止日期:111/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。
14.其他應敘明事項:更正『是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧
損撥補議案內容(是/否):否』。