標題：聯策 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜 (變更股東常會召開地點)

日期：2022-05-06

股票代號：6658

公司名稱：聯策

發言時間：2022-05-06 13:29:19

說明：
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號 本公司會議室(變更後)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司一一○年度營業報告。
（2）審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
（3）一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
（4）一一○年度盈餘分配現金股利情形報告。
（5）修訂董事會議事運作管理作業報告。
（6）修訂道德行為準則報告。
（7）修訂誠信經營守則報告。
（8）增訂誠信經營作業程序及行為指南報告。
（9）增訂企業社會責任守則報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）一一○年度決算表冊案。
（2）一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂公司章程案。
（2）修訂取得或處分資產處理程序案。
（3）申請股票上市(櫃)案。
（4）擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
(1)因新冠肺炎疫情影響，原股東常會開會地點配合防疫措施暫停開放，故本公司於111
年05月06日經董事會決議變更股東常會召開地點，由原訂桃園市中壢區東園路57號
(經濟部工業局中壢工業區服務中心會議室)，
變更為桃園市桃園區龍壽街81巷10號 (本公司會議室)
(2)本公司如因疫情影響，而須變更一一一年股東會開會相關事宜，擬授權董事長
全權處理之。