標題：聯策 公告本公司董事會通過之重要決議

日期：2021-08-09

股票代號：6658

公司名稱：聯策

發言時間：2021-08-09 20:04:33

說明：
1.事實發生日:110/08/09
2.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議
(1)擬訂定110年度除息基準日、增資配股基準日及調整配股配息率。
(2)本公司109年度董事酬勞分配案。
(3)本公司109度經理人及董事兼任員工之員工酬勞分配案。
(4)審核110年第二季財務報告案。
(5)擬續向往來申請授信額度展期案。
(6)修訂「電腦化資訊系統處理作業」。
(7)修訂「個人資料保護管理作業」。
(8)修定「投資循環」。
(9)修訂「道德行為準則」。
(10)修訂「誠信經營守則」。
(11)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(12)訂定「企業社會責任實務守則」。
(13)訂定「公司治理實務守則」。
(14)訂定「董事會績效評估辦法」。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無