主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:8420
發言時間:2022-02-25 14:30:20
說明:
1.事實發生日:111/02/25
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
1.通過本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
2.通過本公司110年度營業報告案。
3.通過本公司110年度盈餘分派案。
4.通過本公司110年度財務報告案。
5.通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。
6.通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
7.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
9.通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
10.通過補選獨立董事一席案。
11.通過提名獨立董事候選人名單案。
12.通過解除本公司董事競業限制案。
13.通過召集本公司111年股東常會相關事宜案。
14.通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
15.通過本公司簽證會計師委任案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:6188
發言時間:2022-02-25 14:33:32
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發言時間:2022-02-25 14:33:15
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發言時間:2022-02-25 14:32:08
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發言時間:2022-02-25 14:30:41
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股票代號:5508
發言時間:2022-02-25 14:30:30
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股票代號:8046
發言時間:2022-02-25 14:30:06
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發言時間:2022-02-25 14:29:02
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發言時間:2022-02-25 14:25:51
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:4755
發言時間:2022-02-25 14:25:19
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
股票代號:8046
發言時間:2022-02-25 14:25:05