主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:8420
發言時間:2022-01-19 14:48:18
說明:
1.事實發生日:111/01/19
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
1.提報董事會暨功能性委員會績效評估報告。
2.提報本公司資安管理運作情形報告。
3.通過審查本公司111年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。
4.通過審查本公司民國110年度下半年度經理人績效獎金擬議發放案。
5.通過審查本公司110年度經理人年終獎金擬議發放案。
6.通過審查解除本公司董事兼經理人競業之限制案。
7.通過審查本公司111年營運計畫案。
8.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理
存、放、?及各項往來業務案。
9.通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」及「薪酬委員會運作之管理」。
10.通過修正暨更名本公司「企業社會責任實務準則」案。
11.通過修正本公司「會計專業判斷程序、會計政策及估計變動之流程管理」部分
條文案。
12.通過修正本公司「會計制度」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司受邀參加法⼈說明會相關資訊
股票代號:2474
發言時間:2022-01-19 15:08:47
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股份交換基準日
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發言時間:2022-01-19 15:04:25
主旨: 更正本公司110年12月份資金貸與及背書保證資訊揭露明細表
股票代號:1512
發言時間:2022-01-19 15:03:49
主旨: 更正本公司110年10-12月背書保證資訊揭露明細表
股票代號:6217
發言時間:2022-01-19 14:49:10
主旨: 公告本公司110年12月自結合併財務報表中高流動性資產
及短期借款
股票代號:3383
發言時間:2022-01-19 14:48:21
主旨: 公告本公司董事會決議購買集團子公司思維特網路資訊
股份有限公司股份案
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發言時間:2022-01-19 14:43:54
主旨: 代重要子公司SWEET TECH LTD.公告董事會決議處分子公司
思維特網路資訊股份有限公司股份案
股票代號:5278
發言時間:2022-01-19 14:43:18
主旨: 公告本公司110年12月份自結財務報表之高流動性資產、短期借款
、應付短期票券及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
股票代號:1471
發言時間:2022-01-19 14:34:40
主旨: 代子公司PERFECT UNION GLOBAL INC.公告資金貸與相關資料
股票代號:3701
發言時間:2022-01-19 14:31:23
主旨: 公告本公司自結合併財務報表之高流動資產、短期借款、
應付短期票券及一年內到期之長期負債金額等相關財務資訊
股票代號:4943
發言時間:2022-01-19 14:28:00