標題：M31 本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股
日期：2022-02-24
股票代號：6643
發言時間：2022-02-24 16:14:11
說明：
1.董事會決議日期:111/02/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象依證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限，
並以對本公司長期發展及競爭力能產生效益者之策略性投資人為優先，洽定特定人之
相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:
本次籌資以不超過3,000仟股為限，自股東會決議日起一年內以一次或分次方式辦理。
5.得私募額度:未定
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募價格以不得低於參考價格之8成為依據，參考價格以下列二基準計算價格較
高者定之：
(1.1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(1.2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之每股股價。
(1.3)實際定價日擬請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定
之。
(2)實際發行價格擬請股東會授權董事會以不低於股東會所決議成數範圍內，依相關法
令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
(3)前述私募普通股之認股價格發行價格之訂定，係參考公司股價及理論價格，並符合公
開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:
資金預計用於為投資先進及高階技術之研究發展、充實營運資金、尋求與國內外廠商
技術合作或策略聯盟機會等用途。
8.不採用公開募集之理由:
因應公司發展引進策略性投資人規劃，考量私募方式相對具時效性與便利性，且私募
有價證券受3年內不得轉讓限制，更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募有價證券，皆採無實體方式發行或交付，其權利義務與原有普通股股份相
同，除依證券交易法第43條之8受交付後3年內轉讓之限制。
擬請股東會授權董事會得自私募交付日起滿3年後，向證券櫃檯買賣中心申請核發符合
上櫃標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上櫃交易事宜。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:無。
