標題：M31 公告本公司董事會通過之各項議案
日期：2022-02-24
股票代號：6643
發言時間：2022-02-24 16:13:22
說明：
1.事實發生日:111/02/24
2.公司名稱:円星科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年02月24日董事會通過之各項議案如下：
(一)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(二)本公司110年度財務報表及營業報告書案
(三)本公司110年度盈餘分配案
(四)本公司110年度內部控制制度聲明書案
(五)修訂本公司「公司章程」案
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(七)訂定本公司「永續發展實務守則」案
(八)公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案
(九)解除本公司現任董事競業禁止案
(十)召開本公司111年股東常會案
(十一)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
(十二)本公司銀行授信額度案
(十三)修訂本公司「公司治理實務守則」案
(十四)審查本公司經理人111年薪資報酬案
(十五)審查本公司董事（含獨立董事）111年薪資報酬案
(十六)本公司111年誠信經營計畫案
(十七)本公司111年永續發展計畫案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
