標題：M31 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會
日期：2022-02-24
股票代號：6643
發言時間：2022-02-24 16:13:48
說明：
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓宴會廳
4.召集事由一、報告事項:
（1）民國110年度營業報告。
（2）審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形。
（3）民國110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
（4）本公司訂定「永續發展實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）民國110年度營業報告書及財務報表案。
（2）民國110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案。
（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（3）公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案。
（4）解除本公司現任董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
