標題：興采 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
日期：2022-02-16
股票代號：4433
發言時間：2022-02-16 17:01:54
說明：
1.董事會決議日期:111/02/16
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書
(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」案。
(5)修訂「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「董事選任程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1) 受理股東提案期間：民國111年3月21日起至111年3月30日止
(2) 受理股東提案場所：新北市新莊區五權二路十號
