標題：興采 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (補充議案)

日期：2022-03-10

股票代號：4433

公司名稱：興采

發言時間：2022-03-10 16:56:18

說明：
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書
(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」案。
(5)修訂「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。
(6)一一○年度分派一○九年度盈餘現金股利情形報告（新增
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「董事選任程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂「公司章程」案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
(1) 受理股東提案期間：民國111年3月21日起至111年3月30日止
(2) 受理股東提案場所：新北市新莊區五權二路十號