標題：興采 公告本公司董事會決議變更與聚紡股份有限公司 股份轉換案之時程並取消召集110年第一次股東臨時會

日期：2021-11-10

股票代號：4433

公司名稱：興采

發言時間：2021-11-10 16:03:54

說明：
1.事實發生日:110/11/10
2.公司名稱:興采實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業於民國(以下同)110年10月27日董事會決議通過，
擬以現金及發行新股方式與聚紡股份有限公司(下稱「聚紡公司」)
進行股份轉換(下稱「本股份轉換案」），原預計於110年12月13日
召開110年第一次股東臨時會通過本股份轉換案。
然本公司於110年11月9日接獲緊急通知，因聚紡公司兩名獨立董事辭職，
擬使新任獨立董事有機會參與本股份轉換案之審議過程。
為確保本公司股東權益，經本公司依本股份轉換契約第6.3條規定，
與聚紡公司協商，本公司將變更本股份轉換案之時程，
延後召開原訂於110年12月13日召開之110年第一次股東臨時會。
6.因應措施:本公司原訂於110年12月13日召集110年第一次股東臨時會，
因變更本股份轉換案之時程，取消召集之。
待聚紡公司於110年12月27日召開110年第一次股東臨時會補選
兩名獨立董事案後，雙方將依本股份轉換契約繼續執行本股份轉換案。
7.其他應敘明事項:無