標題：東捷資訊 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-09-18

股票代號：6697

公司名稱：東捷資訊

發言時間：2018-09-18 17:44:23

說明：
1.事實發生日:107/09/18
2.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
107年第一次股東臨時會重要決議事項如下:
一.報告事項
(1) 訂定「誠信經營守則」報告。
(2) 訂定「道德行為準則」報告。
(3) 訂定「誠信經營作業程及行為指南」報告。
(4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。
二.討論暨選舉事項:
(1) 通過修正「公司章程」部分條文案。
(2) 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 通過修正「背書保證管理辦法」部分條文案。
(4) 通過修正「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。
(5) 通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
(7) 通過本公司申請股票上櫃案。
(8) 通過配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案。
(9) 通過全面改選董事案。
(10)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。