標題：東捷資訊服務 本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
日期：2018-08-09
股票代號：6697
發言時間：2018-08-09 14:35:52
說明：
1.事實發生日:107/08/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會
董事會決議日期:107/08/08
股東臨時會召開日期:107/09/18(二) 上午09時30分
股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-8號5樓(本公司會議室)
股票停止過戶起始日期:107年8月20日至107年9月18日
召集事由及會議議程:
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項:
(1) 訂定「誠信經營守則」報告。
(2) 訂定「道德行為準則」報告。
(3) 訂定「誠信經營作業程及行為指南」報告。
(4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。
四、討論暨選舉事項:
(1) 修正「公司章程」部分條文案。
(2) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 修正「背書保證管理辦法」部分條文案。
(4) 修正「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。
(5) 修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6) 修正「股東會議事規則」部分條文案。
(7) 本公司申請股票上櫃案。
(8) 配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案。
(9) 全面改選董事案。
(10)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
五、臨時動議。
六、散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商
業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02) 2504-8125）。
