標題：鼎恒 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會召開事宜

日期：2022-02-09

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2022-02-09 17:46:15

說明：
1.董事會決議日期:111/02/09
2.股東臨時會召開日期:111/03/31
3.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓 本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。
(二)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(三)訂定本公司「企業永續發展實務守則」案報告。
(四)修訂本公司「道德行為準則」案報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(六)本公司私募股票辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「董事選任程序」案。
(三)修訂本公司「公司章程」案。
(四)為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷或登錄臺灣創新板前
預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購，擬提請原股東放棄優先認購權利案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)補選本公司董事及獨立董事各一席案。
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/02
11.停止過戶截止日期:111/03/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。