標題：鼎恒 公告本公司審計委員會及薪資報酬 委員會委員辭任

日期：2022-01-27

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2022-01-27 19:43:53

說明：
1.發生變動日期:111/01/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:楊光磊
4.舊任者簡歷:台積電前研發處長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:獨立董事楊光磊因新任職單位規定不得以個人身份兼任其他公司之功能性委
員職務，故辭任本公司審計委員及薪資報酬委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
1.本公司於111年01月27日收到獨立董事楊光磊先生辭任書，辭職生效日為111年01月
27日。
2.為利董事會及功能性委員會之運作，獨立董事(審計委員)缺額將依法於最近一次股
東會補選；新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。