標題：中信造船 公告本公司成立第一屆審計委員會

日期：2021-12-15

股票代號：2644

公司名稱：中信造船

發言時間：2021-12-15 16:51:26

說明：
1.事實發生日:110/12/15
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事
成立審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：方至民 國立中山大學企管系專任教授
獨立董事：方銘川 國立成功大學系統及船舶機電工程學系(所)特聘教授
獨立董事：張玲玲 喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長
(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期：110/12/15~113/12/14
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由
全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。