標題：中信造船 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
日期：2022-03-24
股票代號：2644
發言時間：2022-03-24 14:48:09
說明：
1.事實發生日:111/03/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期：111/03/24
(2)股東會召開日期：111/06/15
(3)股東會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎遊艇)
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入)：實體股東會
(5)召集事由一、報告事項：
(一)本公司民國110年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(三)本公司民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)員工及董事酬勞分派情形報告。
(6)召集事由二、承認事項：
(一)本公司民國110年度營業報告書暨財務報表。
(二)本公司民國110年度盈餘分派案。
(7)召集事由三、討論事項：
(一) 盈餘轉增資發行新股案。
(二)「公司章程」修訂案。
(三)「取得與處分資產處理程序」修訂案。
(四)「股東會議事規則」修訂案。
(五)「背書保證作業程序」修訂案。
(六)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(七)「董事選舉辦法」修訂案。
(八) 本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(九) 辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請
原股東放棄優先認購權利案。
(8)召集事由四、選舉事項:無
(9)召集事由五、其他議案:無
(10)召集事由六、臨時動議:無
(11)停止過戶起始日期：111年4月17日
(12)停止過戶截止日期：111年6月15日
(13)其他應敘明事項：
*依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司擬訂於民國111年4月8日起至民國111年4月18日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年
4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件寄送。受理處所：中信造船股份有限公司股務室(地址：805
高雄市旗津區上竹巷77號)
*開會通知書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。
