標題：中信造船 本公司110年11月8日董事會決議召開110年第一次股東臨時會

日期：2021-11-08

股票代號：2644

公司名稱：中信造船

發言時間：2021-11-08 16:34:59

說明：
1.事實發生日:110/11/08
2.發生緣由:本公司110年11月8日董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期：110/11/08
(2)股東臨時會召開日期：110/12/15
(3)股東臨時會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎遊艇行政辦公大樓)
(4)召集事由一、討論及選舉事項：
第一案：公司章程修訂案。
第二案：全面改選董事案。
第三案：解除新任董事競業禁止之限制案。
(5)召集事由二、臨時動議：無。
(6)停止過戶起始日期：110年11月16日
(7)停止過戶截止日期：110年12月15日
(8)其他應敘明事項：無。
*擬依據公司法第192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單，
詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司
股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。