標題：亞獅康-KY 本公司董事會決議召開107年第1次股東臨時會相關事宜
日期：2018-09-10
股票代號：6497
發言時間：2018-09-10 20:17:08
說明：
1.董事會決議日期:107/09/10
2.股東臨時會召開日期:107/10/30
3.股東臨時會召開地點:維多麗亞酒店大宴會廳(臺北市中山區敬業四路168號1樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1).擬增加本公司授權資本額（普通決議）。
(2).擬修訂本公司公司章程（特別決議）。
(3).擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或辦理國內現金增資發行普通
股案（普通決議）。
(4).擬辦理私募海外存託憑證案（重度決議）。
(5).擬選任本公司獨立董事案。
(6).擬解除本公司新任獨立董事競業禁止義務案（重度決議）。
7.召集事由四、選舉事項:新任獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/10/01
11.停止過戶截止日期:107/10/30
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2018年10月15日至2018
年10月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
(網址：https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
(2)依據本公司章程第92條規定，受理股東提名獨立董事候選人之期間自2018年9月18
日起至2018年9月27日止。請將提名相關資料寄至亞獅康股份有限公司，地址為臺
北市忠孝東路5段68號35樓。
