標題：天揚 董事會通過之決議事項

日期：2021-11-11

股票代號：5345

公司名稱：天揚

發言時間：2021-11-11 14:37:56

說明：
1.事實發生日:110/11/11
2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)通過本公司內部控制相關標準書修訂案。
(二)通過一一○年度第三季合併財務報告案。
(三)通過終止本公司與子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」資金貸與案。
(四)通過子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」得現金減資退回股款延長案。
(五)通過更換簽證會計師案(事務所內部調整)。
(六)通過追認本公司一一○年員工認股權憑證發行及認股辦法修改案。
(七)通過一一○年員工認股權憑證，認股權人資格及得取得單位數案。
(八)通過一一一年度稽核計畫案。
(九)通過一一一年員工(含經理人)不予調薪案。
(十)通過董事、經理人及員工得以優惠價購買公司產品案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。