標題：明安 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-11-05

股票代號：8938

公司名稱：明安

發言時間：2021-11-05 17:39:51

說明：
1.事實發生日:110/11/05
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司111年度稽核計畫案。
(2)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦
理開戶、存款、借款，含有關額度之申請或續約案。
(3)決議通過本公司之孫公司明安運動器材(東莞)有限公司與金融機構簽訂
短期融資案相關事宜案。
(4)決議通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(5)決議通過修正本公司「薪工循環」案。
(6)決議通過修正本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經
營作業程序及行為指南」部分條文案。
(7)決議通過修正本公司「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理作業
程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「內稽內控文件管理作業」、
「內稽制度及實施細則」、「管理制度及預算管理」部分條文案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無